SQM ishi - SQM case
Sociedad Quimica va Minera de Chile (SQM ) litiy qazib chiqaradigan va o'g'it va boshqa kimyoviy moddalarni ishlab chiqaradigan Chilining kimyoviy va konchilik kompaniyasi. Hozirda kompaniya Chilidagi turli siyosatchilarga mablag 'yo'naltirgani uchun ayblov va tergov ostida. The SQM Case bilan chambarchas bog'liq Penta ishi, ikkala ish bo'yicha sudlanuvchilar bir-birining ustiga chiqishgan va bu xuddi shu turdagi jinoyatdir. Shunday qilib, u Penta-SQM ishi deb ham ataladi. Hozirgacha 6 nafar sudlanuvchiga ayblov e'lon qilindi.[1]
Bu holat[2] soliq firibgarligi va siyosiy kampaniya qonunlarini buzilishini o'z ichiga oladi. Turli xil shaxslar, yoki siyosatchilar, yoki ularning maslahatchilari yoki hatto oila a'zolari, soxta hisob-fakturalarni yaratdilar, keyin SQM to'ladi. Ta'kidlanishicha, ushbu soxta fakturalarni tuzganlar keyinchalik ushbu mablag'larni saylov kampaniyasini moliyalashtirish to'g'risidagi qonunlarni buzgan holda siyosiy partiyalarga o'tkazgan. Shunday qilib, ular siyosatchilar nomidan ish yuritganlar, to'g'ridan-to'g'ri siyosatchilar ishtirok etmasdan. Ushbu mablag'lar SQM uchun siyosatchilardan biron bir foydani sotib olganmi yoki yo'qmi, bu hozirgi kunga qadar faqat sobiq kon ishlari vaziri bo'lgan Pablo Vagner misolida ko'rsatildi. Ba'zi ayblanuvchilarga nisbatan ilgari surilgan yangi ayblovlar (2015 yil avgust) endi boshqaruv shartnomalarini o'z ichiga oladi.
SQM ning asosiy aktsioneri - marhum diktator Pinochetning kuyovi Xulio Pons Leru. U hech qanday noto'g'ri ishda ayblanmaydi.
SQM xodimlari va egalariga qarshi ayblovlar
| Ism | Lavozim | Holat |
|---|---|---|
| Evgenio Ponce | VP SQM | soxta fakturalarni imzolashda ayblanmoqda |
| Patricio Contesse Gonsales | sobiq SQM bosh menejeri | soliq jinoyatlari bilan ayblangan |
| Karlos Alberto Delano | egasi | tunda uy qamog'i |
| Karlos Evgenio Lavin | egasi | tunda uy qamog'i |
| Roberto Guzman | Xulio Ponsening maslahatchisi | zaryadlangan |
Bu ish Penta ishidan farq qiladi, chunki soliq idoralari (SII) soxta hisob-fakturalari keyinchalik siyosiy spektrning har ikki tomonidagi siyosatchilarga pul o'tkazish uchun ishlatilgan. Penta ishida mablag'lar RN va UDI partiyalarining o'ng qanot siyosatchilariga yo'naltirildi. SQM ishida boshqaruv koalitsiyasi a'zolari - Nueva Mayoria ham mablag 'olishdi.
Ushbu ish bo'yicha hali tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov qilinayotgan siyosatchilar quyida keltirilgan. Ko'p hollarda ularning yordamchilariga to'lovlar amalga oshirildi[3] to'g'ridan-to'g'ri siyosatchilarga emas.
Boshqaruv koalitsiyasi (Nueva Mayoria)
| Ism | Partiya | Holat |
|---|---|---|
| Alejandro Bahamondes | PPD partiyasining sobiq vakili va Kybalion Consultores Limitida sherigi, u SQMga 22 million dollarlik hisob-fakturani taqdim etgan. | Paragvaydagi Chili elchisi lavozimidan iste'foga chiqdi[4] |
| Devid Flores | saylov kampaniyasi bo'yicha maslahatchi Karolina Toxa (OOD), Santyago meri | zaryadlangan |
Boshqalar
| Ism | Rol | Holat |
|---|---|---|
| Alberto Ayala | prokuror | tergov ostida[5] Rodrigo Peñaililloga SQM ishi tafsilotlarini tarqatganligi uchun |
| Rodrigo Penilillo | Bachelet hukumatida ichki ishlar vaziri | SQM ishiga aloqadorligi sababli Bachelet hukumatida ichki ishlar vaziri lavozimidan iste'foga chiqdi, chunki u hukumatga kelguniga qadar firma tomonidan unga berilgan to'lovlarni himoya qilishi kerak edi. |
| Jorjio Martelli | sherigi, Asesorías y Negocios SpA, Prezident Bacheletning prezidentlik uchun birinchi kampaniyasi uchun mablag 'yig'uvchi | 2009 yildan 2013 yilgacha soliq jinoyatlarida va soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlashda ayblanib, Bachelet kampaniyasida siyosiy tezkor sifatida qatnashgan. |
| Karolina de la Cerda | konchilikning sobiq kotibi Pablo Vagnerning opasi | tergov ostida |
Ittifoq (konservativ))
| Ism | Partiya | Holat |
|---|---|---|
| Jovino Novoa | UDI asoschisi va sobiq a'zosi | Soliq idoralariga (SII) soxta deklaratsiya va soxta hisob-fakturalarni taqdim etganlik uchun to'lovlar 80 million CLP miqdorida. Uy qamog'ida[6] |
| Klaudio Eguiluz | sobiq vitse-prezident RN | Jinoyat ishlari bo'yicha sudda Davlat vazirligi prokuraturasi tomonidan ayblanmoqda [7] 465000 chili pesosi uchun soliq firibgarligi bilan. Soliq idoralari (SII) o'z ayblovlarini taqdim qilmagani uchun to'lovlar bekor qilindi. Prokuratura alohida soliq agentligi tomonidan ham ayblovlarni talab qilishi kerak. |
| Xose Tomas Longueira Brinkmann | sobiq senator va prezidentlikka nomzod Pablo Longueira (UDI) ning o'g'li | Xose Longueira hisob-fakturalarni rasmiylashtirdi[8] 2010 yilda SQM-ga $ 4.450.333 CLP evaziga |
| Pablo Vagner | Prezident Pinera huzuridagi konchilik bo'yicha kotib | tunda uy qamog'i |
| Xayme Orpis Bouchon | Senator (UDI) | bilan bog'liq Korpeska korruptsiya ishi |
| Santyago Valdes | Bancardning sobiq menejeri va Prezident Pinera prezidentlik kampaniyasining rasmiy vakili | soliq jinoyatlari bilan ayblangan [9] |
| Alejandro Sule | sobiq kongressmen (PR) | soliq jinoyatlari bilan ayblash |
Adabiyotlar
- ^ "Soliq jinoyati bilan ayblangan Bachelet kampaniyasi uchun mablag 'yig'ish". Janubiy Tinch okean sharhi. Janubiy Tinch okean sharhi. Olingan 15 sentyabr 2015.
- ^ "EL CASO SOQUIMICH (SQM) EXPLICADO CON MANZANITAS". Todia uchun iqtisod. Olingan 28 iyul 2015.
- ^ Matus, Xaviera. "Penta-SQM: Kongressoning moliyaviy siyosati va siyosiy partiyalar ro'yxati". Olingan 9 avgust 2015.
- ^ E, J. "Embajador de Chile en Paraguay renuncia y zarice que su decisión se relaciona con case SQM". El Mercurio. Olingan 10 avgust 2015.
- ^ FERNANDEZ, BASTIAN; SEPÚLVEDA, Nikolas. "Las tesis internas en la Fiscalía para explicar el misil de Chahuán contra Ayala". El-Mostrador. Olingan 10 avgust 2015.
- ^ Karvol, Sintiya. "Martelli bilan shartnoma tuzish uchun hech qanday mavjud bo'lmagan mudofaa de Novoa acusa a SII de trato desigual". El Mercurio. El Mercurio. Olingan 31 iyul 2015.
- ^ Karaval, C .; va boshq. "SQM: Jueza acogío tesislari rasmiylashtirilmagan Eguiluz, SII qonunlari mavjud emas". El Mercurio. El Mercurio. Olingan 28 iyul 2015.
- ^ Vega, Mariya Xose. "Hijo de Longueira figura bir SQM bilan ta'minlanadi". Olingan 10 avgust 2015.
- ^ Chaparro, Andrea; Karvaxal, Kinya. "Penta-SQM: masiva formalización tarkibiga sobiq gerente de Bancard y ex diputado radikal kiradi". El Mercurio. El Mercurio. Olingan 20 avgust 2015.