Kevin Foster (firibgar) - Kevin Foster (fraudster)

"Kevin Foster" ning boshqa ishlatilishi uchun qarang Kevin Foster (ajralish).
Kevin Foster
Tug'ilgan1958/1959
Doddington, Kent, Angliya
MillatiInglizlar
KasbSobiq taksi haydovchisi, qimorboz, investitsiyalar sxemasi operatori
Ma'lumKF kontseptsiyasi Ponzi sxemasi
Sudlanganlik (lar)Investitsiya sxemalariga tegishli o'g'irlik va aldash
Jinoiy jazo10 yillik qamoq

Kevin Foster (1958/1959 yilda tug'ilgan) - bu ingliz investitsiya firibgaridir, 14 million firibgarlik va o'g'irlik uchun 34 million funt sterling (taxminan 51 million dollar) ishi bilan sudlangan. Ponzi sxemasi, 2002 yildan 2004 yilgacha bo'lgan.

Foster to'xtatilguniga qadar politsiya dastlab uning sxemasini topdi KF kontseptsiyasi ammo keyinchalik nomi o'zgartirildi 9-bosqich, 8,500 sarmoyadorlardan pul olgan, asosan uning Buyuk Britaniya bo'ylab shov-shuvli avtoulovlari orqali jalb qilingan.

2010 yilda Foster 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi, biroq sud hukmi bekor qilinganidan keyin apellyatsiya shikoyati bilan 9 yilga qisqartirildi.

Sud jarayoni va sudlanganlik

2010 yil 9 martda Kevin Foster sudlangan Harrow Crown Court shimoli-g'arbda London, 2010 yil 18 yanvarda boshlangan etti haftalik sud jarayonidan so'ng.[1][2][3]

Foster tomonidan 8 ta ayblov kutilgan Moliyaviy xizmatlar va bozorlar to'g'risidagi qonun 2000 yil va ostida 8 ta jinoyat O'g'irlik to'g'risidagi qonun 1968 yil. Hakamlar hay'ati uni 14 ta ayb bo'yicha aybdor deb topdi, ammo uni uyidan topilgan 220.000 funt pulga nisbatan o'g'irlik bo'yicha bir ayblovni oqladi va boshqasiga nisbatan sud hukmi chiqmadi. Ferrari Shpayder unga tegishli edi.[1][2]

2010 yil 16 aprelda Foster 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Hukmni tinglashda sudya Nik Madj firibgarlikni "murakkab va puxta xulq-atvorning muhim va qasddan qilingan harakati" deb ta'rifladi.[4]

Apellyatsiya shikoyati bilan 2011 yil 31 martda Fosterning o'g'irlik to'g'risidagi hukmlari xavfli deb topildi va bekor qilindi va uning jazosi 9 yilga qisqartirildi.[5][6]

Tarix

Fosterning sarmoyaviy faoliyati 2001 yilda futbol bo'yicha tikish sxemasi bilan boshlangan, hamkasblaridan ulush olish, ularga pullarining besh barobar ko'payishini va'da qilish va ishtirokchilarni yutuqlarini aylantirishga va keyingi sxemasiga ko'proq mablag 'kiritishga undash. U erdan u o'zining sxemasini kengaytirdi, unga nom berdi KF kontseptsiyasi 2002 yilda va bir qator avtoulovlarni namoyish qildi Angliya, Uels va Shotlandiya.[7]

Roadshows shov-shuvli edi, Foster sahnada tez-tez musiqa bilan paydo bo'ldi ABBA "s Pul, pul, pul, o'zini investorlarga pul tikishdan katta foyda keltiradigan qimor mutaxassisi sifatida namoyish etdi futbol va ot poygasi. Foster har bir investitsiya qilingan £ 1 evaziga u 28,50 funt ishlab topayotganini, u allaqachon 50 ming a'zoni jalb qilganligini va ushbu sxema 203 million funt sterlingni tashkil qilganligini da'vo qildi.[8]

Foster taqdimotlarining eng muhim voqeasi avvalgi investorlarning nomlari lotereya orqali to'planganda sodir bo'ldi, omadli g'oliblar va'da qilingan daromadlarini olomon oldida erta to'lashdi. Keyingi sovrinlarga avtomobillar va hattoki Fosterning Ferrari kreditlari ham kirdi.

Ushbu pul namoyishi ko'plab investorlarning shubhalarini qondirdi, ular buni bilmaydilar, klassik tarzda Ponzi uslubi bo'yicha, bu yangi investorlarning depozitlari hisobidan emas, balki sxemadan olinadigan foyda hisobidan amalga oshirildi.[8] Kamida 8000 kishi jalb qilingan, kamida 1000 funt sarmoya kiritgan, ularning har biri o'rtacha 4,200 funt sterlingni tashkil etgan.[2]

2003 yilda Foster bu nomdan voz kechdi KF kontseptsiyasi salbiy oshkoralikdan so'ng, sxemani qayta nomlash 9-bosqich.[1]

Tergov

2004 yil yanvar oyida Kent Politsiya, bilan birga Moliyaviy xizmatlar vakolatxonasi, Fosterning sarmoyaviy ishlarini o'rganib chiqdi va keyingi oy shu vaqtgacha u 8500 dan ortiq investorlardan jami 34 million funt yig'ib olganligini bilib, faoliyatini to'xtatdi. Foster uning sxemasi boshqarilishini da'vo qilgan pul u erda bo'lmagan va u qimor o'yinlaridan hech qanday foyda ko'rmagan. Muzlatish to'g'risidagi buyruq qabul qilindi va Foster bankrot deb e'lon qilindi, uning investorlari hamma narsani yo'qotdilar.[1][8]

Ish sudga yuborilgan Jiddiy firibgarlik idorasi, kim tergovlardan so'ng 2007 yil may oyida Fosterni ayblab, 2010 yilgi sud jarayoni va hukmiga olib keldi.[1]

Tekshiruv davomida, to'plangan mablag'ning 12 million funt sterlingi noqonuniy ravishda piramidaga yotqizish sxemasiga yo'naltirilganligi aniqlandi, Planline, ga asoslangan deb o'ylagan Kayman orollari, shundan atigi 1,703 funt sterling qayta tiklandi.[1][9][10]

Shuningdek, Foster ekstravagant turmush tarzini moliyalashtirish uchun ushbu sxemadan katta miqdordagi mablag'ni ishlatib, 600 ming funt sterlingga yaqin ferma uyini sotib olganligi aniqlandi. Sittingbourne, Kent, u ekzotik hayvonlar bilan ta'minlangan va u erda Koi karp suv havzalarini o'rnatgan. Yana 700 ming funt sterling avtoulovlarga sarflandi va taxminlarga ko'ra Foster 3 million funtni naqd pulda olib qo'ydi.[1][8][9]

Jabrlanganlar

Foster asosan ko'pchilik Janubiy Uels vodiysida bo'lgan kichik, bir-biriga yaqin bo'lgan jamoalarda kam ta'minlangan odamlarga qaratilgan. Aksariyat sarmoyadorlar nisbatan oz miqdordagi mablag'ni yo'qotdilar, ammo ba'zilari katta miqdordagi mablag'ni, shu jumladan uyini garovga qo'yish va kredit kartalaridan qarz olish evaziga to'plagan 180.000 funt sterlingni yo'qotgan bitta investorni (kimligini aniqlamaslikni tanladi) yo'qotdi.[11][12]

Shuningdek qarang

Adabiyotlar

  1. ^ a b v d e f g Jiddiy firibgarlik idorasi - KF Concept 34 million funt sterlingga Ponzi sxemasi tashkilotchisi sudlandi Arxivlandi 2010-03-13 da Orqaga qaytish mashinasi
  2. ^ a b v BBC - Qimorboz 34 million funt sterlingli piramida sxemasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilishi haqida ogohlantirdi
  3. ^ Herald Sun - 56 million dollarlik piramida firibgarligida aybdor odam
  4. ^ "Financial Times maslahatchisi - Ponzi firibgar 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi". Arxivlandi asl nusxasi 2010-04-18. Olingan 2010-04-16.
  5. ^ Kent Online - Konman Kevin Fosterning jazosi qisqartirildi
  6. ^ Bu Kent - 34 million funt sterling Kevin Fosterning jazosi Apellyatsiya sudida qisqartirildi
  7. ^ Biznes haftasi - Buyuk Britaniyaning futbol bo'yicha garovi Ponzi Schemer firibgarlikda ayblangan
  8. ^ a b v d Telegraf - Ponzi sxemasida millionlab odamlarni ayblagan sobiq taksi haydovchisi sudlandi
  9. ^ a b Times - 34 million funtlik firibgarlikda ayblangan sobiq taksi haydovchisi
  10. ^ Cayman Net News - Firibgar Kayman boshqaruvidagi Ponzi sxemasi uchun sudlangan[doimiy o'lik havola ]
  11. ^ BBC - 34 million funt sterling piramida sxemasi boshlig'i jamoalarga qaratilgan
  12. ^ Bu Janubiy Uels - Piramida firibgarligi aldashda aybdor