Khanani & Kalia International - Khanani & Kalia International
| Private Limited | |
| Sanoat | Pul almashinuvi |
| Tashkil etilgan | 1983 yil iyul |
| Ta'sischi | Hanif S. Kalia Xanani birodarlar |
| Ishdan bo'shatilgan | 2008 |
| Bosh ofis | Karachi, Pokiston |
| Mahsulotlar | Moliyaviy xizmatlar |
| Daromad |  25-31 milliard AQSh dollari[1] |
| Ota-ona | Kalia guruhi |
| Veb-sayt | www.kkionline.com |
Khanani & Kalia International (KKI) eng kattalaridan biri edi valyuta tomonidan yopilgan 2008 yil noyabrgacha Pokistondagi kompaniyalar Pokiston hukumati qismi sifatida Pokiston Forex Scam Case. Kompaniya Pokiston tomonidan tekshirilgan Federal Tergov Agentligi va Pokiston davlat banki litsenziyasini bekor qildi.
KKI ning bir qismi edi Kalia guruhi Hanif Kaliya tomonidan asos solingan va Hanifning ukasi Abdul Kaliya tomonidan boshqariladigan kompaniyalar. Uning korporativ bosh ofisi edi Karachi va uning butun Pokiston bo'ylab filiallari franshizasi va xorijdagi bir qator filiallari mavjud edi.
Tarix
Kompaniya 1983 yilda taniqli biznesmen, o'qituvchi va ijtimoiy ta'minot faoli Xanif Kaliya tomonidan tashkil etilgan. Uning korporativ ofisi edi Karachi va uning xalqaro marketing va savdo xizmatlarining Pokistondagi bosh ofisi. Shuningdek, uning idorasi bor edi Mississauga, Ontario, Kanada.
Pokiston Forex Scam Case
2008 yil noyabr oyida KKI Pokiston Forex Scam Case Pokiston hukumati kompaniyani tekshirishni boshlaganida va uning boshqaruv guruhini hibsga olgan. Bunga javoban Pokiston davlat banki forex biznesini boshqarish uchun KKI litsenziyasini bekor qilib, kompaniyani barcha filiallarini yopishga majbur qildi.[2]
2011 yil 5 martda direktorlar Khanani va Kalia International va to'rtta bankir dalil yo'qligi sababli barcha ayblovlardan ozod qilindi.[3] Biroq, FIA oqlov ustidan shikoyat qildi va etarli dalillarni taqdim etganini aytdi. Bunga javoban Pokiston Oliy sudi mustaqil sudya tomonidan oqlanish to'g'risida tergov o'tkazildi.[4][5]
Amaliyotlar
KKI, shu jumladan bir qator xizmatlarni taklif qildi valyuta ayirboshlash, uy pul o'tkazmasi, tashqi pul o'tkazmasi va Biznes boshqaruv. Kompaniyaning Karachida filiallari bor edi, Lahor va Islomobod va butun Frantsiya bo'ylab franchayzalar tarmog'i. Shuningdek, kompaniyaning London, Glazgo, Sidney, Nyu-York, Toronto, Monreal, Skarboro, Vankuver, Kuvayt Siti, Bahrayn va Qatarda xorijiy filiallari mavjud edi.
KKI ning bir qismi edi Kalia guruhi shu jumladan xizmatlar ko'rsatgan boshqaruv bo'yicha maslahat, ichki audit, IT menejmenti, Xodimlarni boshqarish, Biznes boshqaruv, marketing va Ilmiy-tadqiqot ishlari mijozlar nomidan.
Shuningdek qarang
- Altaf Xanani, tegishli pul yuvish
Adabiyotlar
- ^ "Sizning 1 million dollar pulingiz dunyodagi eng ko'p qidirilayotgan pul yuvish vositasini tuzoqqa tushirishga qanday yordam berdi". ABC News veb-sayti. 5 fevral 2018 yil. Olingan 16 may 2019.
- ^ "Kalia guruhi raisi hibsga olingan". Tong (gazeta). 2008 yil 29-noyabr. Olingan 16 may 2019.
- ^ "Havala ishi: Xanani va Kaliya oqlandi". Express Tribune (gazeta). 2011 yil 5 mart. Olingan 16 may 2019.
- ^ "Xanani va Kaliya: Oqlanish to'g'risida ShK (Sindh Oliy sudi) tergov qilmoqda". KHABRAIN.INFO veb-sayti. 14 Mart 2011. Arxivlangan asl nusxasi 2011 yil 16 martda. Olingan 16 may 2019.
- ^ "Xanani va Kaliya ishi - sudya FIA DGdan dalillarni taqdim etishni so'raydi". Pokiston bugun (gazeta). 2011 yil 10 mart. Olingan 16 may 2019.